СМИ нашли в интернете черный список «отказников» ЦБ РФ



СМИ нашли в интернете черный список «отказников» ЦБ РФ
Вывеска банка

Данные около 120 тысяч российских граждан и компаний, включенных Центробанком РФ в черный список «отказников» по антиотмывочному законодательству, попали в интернет, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам юристов, многие клиенты банков попадают в этот список случайно — и из-за его обнародования у них могут возникнуть различные проблемы (например, при трудоустройстве).

В самом Банке России и Росфинмониторинге утверждают, что подобные утечки невозможны. «Но IT-эксперты считают, что вина лежит именно на Банке России из-за ошибки в проектировании системы безопасности передачи данных», — говорится в материале «Ъ».

В «утекшем» в интернет списке фигурируют в основном физлица и индивидуальные предприниматели, а юридические лица составляют меньшую долю.

В списке приводятся ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта граждан, ФИО и ИНН индивидуальных предпринимателей, а также название, ИНН и ОГРН юрлица.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Кабмин подготовил санкции для 172 физлиц и 65 юрлиц РФ - Яценюк 08 авг. 2014 г.

Кабмин подготовил санкции для 172 физлиц и 65 юрлиц РФ - Яценюк

Кабинет министров подготовил список из 172 физических лиц-граждан РФ и других стран, и 65 юридических лиц, против которых будут введены санкции. Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Арсений Яценюк."Кабинетом министров Украины на...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций 14 марта 2019 г.

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и ...

дальше...

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу 26 июля 2015 г.

Росфинмониторинг ужесточит контроль за вывозом капитала за границу

Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала 35 государствам, включая Россию, пресекать в аэропортах незаконную перевозку наличности за границу в целях предотвращения возможного...

дальше...

WikiLeaks нашла «российский след» в утекших в сеть письмах штаба Макрона 07 мая 2017 г.

WikiLeaks нашла «российский след» в утекших в сеть письмах штаба Макрона

Организация WikiLeaks заявила, что в утекшей в сеть переписке предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.«#MacronLeaks: имя сотрудника подрядной компании российского правительства...

дальше...

Обнародован список фигурантов, попавших под санкции Швейцарии 28 авг. 2014 г.

Обнародован список фигурантов, попавших под санкции Швейцарии

Власти Швейцарии включили в расширенный санкционный список те же пять российских банков, которые ранее подверглись санкциям со стороны Евросоюза. Об этом говорится в обнародованном решении правительства страны, передает РИА Новости.Согласно сообщению...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 23 апр. 2019 г.