Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

В прошлом году из-за их деятельности лишились почти 2,5 млрд рублей.

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете. Увеличилось и количество компаний, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, — с 137 до 168. Резкий рост ущерба можно связать с появлением в России крупнейшей за последние годы пирамиды «Кэшбери». По экспертным оценкам, вкладчики этой компании лишились минимум 1 млрд рублей.

Из данных ЦБ следует, что в прошлом году россияне потеряли из-за финансовых пирамид 2,42 млрд рублей. В 2017-м этот показатель был значительно ниже — 0,8 млрд рублей. При этом в 2016-м потери составили 1,7 млрд рублей. Неравномерной была и динамика количества компаний, оказавшихся финансовыми пирамидами.

В 2016-м их было выявлено 180, в 2017 году — 137, а в прошлом — 168.

«С одной стороны, такая динамика является подтверждением развития системы противодействия финансовым пирамидам. С другой стороны, она также свидетельствует о постоянной адаптации финансовых пирамид к меняющимся реалиям. В частности, наблюдается снижение количества “классических” финансовых пирамид при росте количества финансовых пирамид, созданных в форме публичных интернет-проектов, которые часто имеют сайт в сети интернет, зарегистрированный за пределами Российской Федерации, что ограничивает возможность влияния на их деятельность», — говорится в материалах Центробанка.

Об этом ранее рассказывал в интервью «Известиям» директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он сообщил, что за I квартал этого года ЦБ установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды.

По его словам, одна из особенностей последнего времени — возвращение практики офисной работы с клиентом.

— Если пару лет назад интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами, — рассказал Валерий Лях. — Поэтому они пытаются открывать офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами.

Тем не менее некоторые недобросовестные компании продолжают рекламировать свою деятельность, что в итоге способствует их выявлению.

«В сети интернет Банк России ведет работы по обеспечению возможности использования для этого информации, полученной при помощи методов работы с Big Data, в рамках которых осуществляются корректировка и дополнение соответствующей системы новыми критериями и алгоритмами отбора», — сказано в отчете Центробанка.

Очевидно, что значительная часть ущерба от пирамид в прошлом году пришлась на клиентов «Кэшбери».

По экспертным оценкам, деятельность этой компании лишила россиян минимум 1 млрд рублей. В I квартале, как сообщил «Известиям» Валерий Лях, таких крупных пирамид выявлено не было. Да и о новом проекте, который пообещал создать основатель «Кэшбери» Артур Варданян, речи идти не может.

— Все заявления о том, что он в процессе организации новой компании, — это расчет на сохранение веры в собственную добропорядочность у людей, которые вложились в «Кэшбери», чтобы они не заявляли в правоохранительные органы, — отметил в разговоре с «Известиями» Валерий Лях.

В прошлом году существенно выросло и количество нелегальных кредиторов — с 1344 в 2017-м до 2293 в 2018 году, а также форекс-дилеров — со 129 до 223 соответственно. ​


Похожие новости
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Кэшбери 10 янв. 2019 г.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Кэшбери

Официальный сайт Кэшбери заблокирован РоскомнадзоромОфициальный сайт Кэшбери заблокирован РоскомнадзоромПочему Роскомнадзор заблокировал официальный сайт КэшбериВернет ли инвестиции компания Кэшбери своим вкладчикамПочему люди готовы вкладывать в такие...

дальше...

"Кэшбери", объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на "каникулы" 12 окт. 2018 г.

"Кэшбери", объявленная ЦБ финансовой пирамидой, ушла на "каникулы"

Глава компании, обещавшей вкладчикам доходность в 600%, обвинила во всем «заказную кампанию в СМИ». Он утверждает, что трудности временные. Есть ли надежда у вкладчиков?«Причин для переживаний нет»: компания «Кэшбери»...

дальше...

В России за 2018 год выявлены 168 финансовых пирамид 21 марта 2019 г.

В России за 2018 год выявлены 168 финансовых пирамид

За прошлый год Банк России выявил 168 финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях."В прошлом году было выявлено несколько больше финансовых пирамид на территории РФ. Связано это...

дальше...

Финансовые пирамиды пресекут у основания 09 сент. 2014 г.

Финансовые пирамиды пресекут у основания

Россиян избавят от финансовых пирамид. Наказывать и сажать мошенников собираются еще на этапе запуска компаний, обещающих миллионную прибыль. Минфин предложил внести в Уголовный кодекс отдельную статью, по которой организаторов пирамид можно будет штрафовать...

дальше...

Новороссия сегодня, новости Украины: Куда пропал Коломойский? Банковская система Украины – финансовая пирамида. Захарченко отпустит украинских заключенных домой их тюрем ДНР 03 апр. 2015 г.

Новороссия сегодня, новости Украины: Куда пропал Коломойский? Банковская система Украины – финансовая пирамида. Захарченко отпустит украинских заключенных домой их тюрем ДНР

Новороссия сегодня 3 апреля, новости Украины 3 04 15: Куда пропал Коломойский? Банковская система Украины – финансовая пирамида. Захарченко отпустит украинских заключенных домой их тюрем ДНР.Новороссия сегодня 3 апреля, новости Новороссии 3 04 15. Еще...

дальше...

Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет 21 марта 2019 г.

Центробанк обнаружил 168 финансовых пирамид. Их количество растет

В 2018 году регулятор выявил 168 финансовых пирамид, а в 2017 году — 137. Центральный банк открывает в стране центры по борьбе с подобными структурами.«В настоящий момент мы проводим оценку вообще в принципе...

дальше...

Закопали новый вклад: инвесторы "Кэшбери" несут деньги в очередной проект 26 нояб. 2018 г.

Закопали новый вклад: инвесторы "Кэшбери" несут деньги в очередной проект

Вкладчики надеются вернуть средства с помощью очередной компании Артура Варданяна.ЦБ:$ 65.6664 +0.06€ 74.9385 +0.13ММВБ:$ 66.4875 +0.29€ 75.5625 +0.53Вкладчики «Кэшбери» не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат...

дальше...

Кругом "враги": на что рассчитывает "Кэшбери"? 01 нояб. 2018 г.

Кругом "враги": на что рассчитывает "Кэшбери"?

«Кэшбери» была всего лишь разминкой", — заверил ее глава Артур Варданян. Он объявил о создании новой компании. ЦБ ранее заявил, что ущерб, которые понесли клиенты, может оцениваться в 3 млрд рублей. Где собираются брать...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 29 мая 2022 г.