Банкир раскаялся на шесть лет



Осужден бывший предправления Мострансбанка.

Банкир раскаялся на шесть лет

Как стало известно «Ъ», Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком. При этом банкир, вовремя признавший свою вину, избежал гораздо большего срока.

Вместе с Сергеем Захариковым осуждена и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад. Изначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, с 1 апреля 2014 года занимались хищением денег из кредитного учреждения, организовав «многоступенчатую преступную схему».

Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов.

А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки: чтобы убедительно фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей.

Деньги с их счетов буквально на пару дней переводились на счет заемщика, а через некоторое время, когда период отчетности перед регулятором завершался, возвращались обратно.

Отметим, что данные манипуляции в конце октября 2015 года обнаружили сотрудники РАО после подключения к системе электронных платежей «Банк—клиент». В ответ на их обращение Мострансбанк сослался на технические сбои в работе программного обеспечения. Помимо этого средства вкладчиков, как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник».

Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

В частности, господину Захарикову вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 года за это преступление Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.

Впоследствии была установлена причастность финансиста и к хищению 2,2 млрд руб. из Мострансбанка. Господина Захарикова следствие и суд признали организатором хищений, поскольку именно председатель правления подписывал договоры с коммерческими фирмами, на счета которых выводились деньги из Мострансбанка.

Помимо Сергея Захарикова фигурантами этого дела являлись начальник управления кассовых операций кредитного учреждения Александр Чеканов и начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Первым Лефортовский суд в особом порядке рассмотрел дело господина Чеканова. В январе 2019 года он получил три года лишения свободы.

На днях завершился процесс над Сергеем Захариковым и Натальей Шутовой. Первому с учетом ранее вынесенного приговора назначили шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Его сообщница получила три года заключения. При этом суд удовлетворил гражданский иск АСВ ко всем троим осужденным, обязав их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Олег Рубникович


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
АСВ оценило объем страховых выплат вкладчикам СБ Банка в 17 млрд руб 27 февр. 2015 г.

АСВ оценило объем страховых выплат вкладчикам СБ Банка в 17 млрд руб

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, страховка будет выплачиваться со 2 марта 2015 года по 2 марта 2016 года через Сбербанк, "ВТБ 24" и "ХМБ Открытие".МОСКВА, 27 фев — РИА Новости/Прайм. Агентство по страхованию вкладов (АСВ)...

дальше...

В АСВ назвали дату начала выплат вкладчикам «Югры» 18 июля 2017 г.

В АСВ назвали дату начала выплат вкладчикам «Югры»

Выплаты возмещений вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник, 20 июля, на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).«20 июля 2017 года АСВ начнет выплату возмещения вкладчикам банка "Югра" через...

дальше...

АСВ допустил увеличение страховых выплат вкладчикам вдвое
07 июня 2018 г.

АСВ допустил увеличение страховых выплат вкладчикам вдвое

Агентство по страхованию вкладовГлава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заявил в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге, что АСВ предлагает увеличить до 2,8 млн рублей страховое покрытие вкладов для определенной...

дальше...

АСВ сообщило о выплате возмещения вкладчикам «Югры» в соответствии с графиком 19 июля 2017 г.

АСВ сообщило о выплате возмещения вкладчикам «Югры» в соответствии с графиком

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра» в соответствии с запланированным графиком. Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-служба АСВ, передает Rambler News Service.Согласно информации, размещенной на...

дальше...

АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам «Судостроительного банка» 16 февр. 2015 г.

АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам «Судостроительного банка»

Выплаты вкладчикам «Судостроительного банка», потерявшего лицензию, начнутся не позднее 2 марта 2015 года, говорится в сообщении «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). До этого времени АСВ опубликует объявления о месте, времени, форме и порядке приема...

дальше...

АСВ подсчитало объем компенсаций крымским вкладчикам 15 апр. 2014 г.

АСВ подсчитало объем компенсаций крымским вкладчикам

Максимальный объем выплат вкладчикам украинских банков в Крыму составит 30-35 миллиардов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Фонд защиты вкладчиков (структуру Агентства по страхованию вкладов). По словам главы наблюдательного совета фонда Андрея...

дальше...

АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка "Югра" после протеста Генпрокуратуры 20 июля 2017 г.

АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка "Югра" после протеста Генпрокуратуры

Сегодня Генпрокуратура вынесла протест ЦБ в связи с назначением временной администрации в «Югре» и предложила остановить выплату страхового возмещения.ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра» сроком на полгода...

дальше...

Как спасти депозит от банкиров-мошенников 16 февр. 2018 г.

Как спасти депозит от банкиров-мошенников

На днях ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у очередного банка. В 2017 году через такую процедуру прошли почти полсотни кредитных организаций. Оздоровление банковского сектора продолжается, но ...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 20 мая 2019 г.