Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье»



За три года российские следователи не завели ни одного дела в связи с «панамским досье» — документами офшорного регистратора, в которых упоминались многие российские политики. Генпрокуратура объясняет это тем, что власти Панамы не предоставили необходимые документы.

Генпрокуратура объяснила отсутствие дел по «панамскому досье»

Об этом говорится в ответе помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, копия которого оказалась в распоряжении РБК.

В надзорном ведомстве отметили, что «в пределах компетенции» проводили проверку информации о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц, в том числе главами отдельных российских субъектов. «В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.

В связи с этим у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения».
Проверка Росфинмониторинга

В декабре прошлого года Федеральная служба по финансовому мониторингу завершила проверку «панамского досье». Ведомство нашло нашел 4197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, рассказал начальник управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ.

Эти компании совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более​ 5 млрд рублей, передавал его слова РБК. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом.

По его словам Андреева, данные о возможных махинациях были переданы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Что такое «панамское досье»

«Панамское досье» — это документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты изучили 11,5 млн документов и в апреле 2016 года выпустили расследование. В нем упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

Также в «панамских документах» нашли виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 российских долларовых миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян 10 дек. 2018 г.

В "панамском досье" оказалось более 4 тысяч компаний россиян

Росфинмониторинг обнаружил 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам при проверке «панамского досье».Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Компании совершили финансовые операции...

дальше...

Открыт свободный доступ ко всем документам из "панамского досье" 09 мая 2016 г.

Открыт свободный доступ ко всем документам из "панамского досье"

В понедельник, 9 мая, в 21:00 по киевскому времени Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ всем желающим к «панамскому досье» — 11 миллионам документов, принадлежавших панамской юридической...

дальше...

Дэвид Камерон признался, что вместе с женой владел долей в офшорной компании 07 апр. 2016 г.

Дэвид Камерон признался, что вместе с женой владел долей в офшорной компании

Сегодня, 7 апреля, премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон признался, что вместе с женой владел долей в офшорной компании, созданной его покойным отцом. По словам премьера, эту долю они с женой продали в 2010 году, выручив...

дальше...

Мынбаев ответил на новые разоблачения из "Райского досье" 19 нояб. 2017 г.

Мынбаев ответил на новые разоблачения из "Райского досье"

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, и ряд международных СМИ опубликовали с начала ноября серию документов о деятельности офшорных компаний в ...

дальше...

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку 16 окт. 2017 г.

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

По данным издания, одно из последних громких расследований 56-летней журналистки касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами...

дальше...

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов 29 июня 2017 г.

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией...

дальше...

Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети 05 марта 2019 г.

Кремль прокомментировал публикацию о созданной "Тройкой диалог" офшорной сети

OCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.Москва. 5 марта. INTERFAX.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка...

дальше...

Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег 11 июня 2016 г.

Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег, свидетельствует опубликованный по итогам прошедших двусторонних консультаций документ."Группа разработки финансовых...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 22 июля 2019 г.