Пирамида ювелирной работы



По делу о хищении кредитных средств вынесен первый приговор.

Пирамида ювелирной работы

Как стало известно «Ъ», Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны «РегионЮвелир». Суд признал ее виновной в мошенничестве с банковскими кредитами: входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» несколько лет действовали как финансовая пирамида, существуя за счет невозвратных займов. Таким образом нескольким кредитным учреждениям был причинен ущерб на общую сумму более 545 млн руб.

Дело Татьяны Филатовой суд рассматривал в особом порядке: еще на стадии следствия она полностью признала свою вину и заключила досудебное соглашение, дав развернутые показания, в которых подробно описала следователям Следственного комитета России (СКР) схему хищения кредитных средств. Впрочем, несмотря на активное содействие подсудимой следствию, гособвинитель просил приговорить ее к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Защита подсудимой, в свою очередь, соглашалась на три года, но условного наказания. Сама подсудимая, похоже, тоже рассчитывала на наказание, не связанное с лишением свободы, и в суд на оглашение приговора пришла налегке (госпожа Филатова находилась под подпиской о невыезде). Однако суд согласился с предложением гособвинителя, приговорив ювелира к трем годам колонии и постановив взять ее под стражу. При этом штраф на бизнесвумен суд налагать не стал, поскольку учел различные смягчающие обстоятельства. Финансовые претензии банков-кредиторов к госпоже Филатовой были переадресованы гражданскому судопроизводству.

Как ранее сообщал «Ъ», расследованием обстоятельств хищений банковских кредитов руководством ювелирного холдинга СКР занимался с августа 2017 года. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Газпромбанк, который был крупнейшим кредитором «РегионЮвелира» и понес ущерб на 450 млн руб. А уже в ходе расследования выяснилось, что также похитили средства Банка торгового финансирования (70 млн руб.) и банка «Славия» (25 млн руб.).

Первоначально московское управление СКР расследовало дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников» группы компаний «РегионЮвелир», однако позже обвинения были предъявлены Татьяне Филатовой, финдиректору Марии Орищенко и бухгалтеру Любови Варанкиной (дело в отношении последних судом еще не рассмотрено). Их действия были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось во время следствия, с 2011 года ювелирная компания существовала по принципу финансовой пирамиды. В отчетности говорилось, что «РегионЮвелир» наращивал производство, запустил собственный завод в Костроме для выпуска продукции под марками Elga, Tinaif, Profigy, Estado, которая реализовывалась через 12 региональных филиалов и даже экспортировалась в Германию. Однако на самом деле нормальное развитие компании прекратилось в 2011 году, а все липовые отчетности создавались лишь под получение новых кредитов. При этом, чтобы подтвердить банкам-кредиторам рост производственных и финансовых показателей, владельцами была создана сеть ООО, которые между собой руководство называло «схемными». Фирмы «Нобилити Голд», «Тефида», «Адорно», «Нефертити», «ЮвелирКа» и т. п., зарегистрированные в Москве и Костроме, оформляли между собой договоры по купле-продаже ювелирных украшений и сырья для них, но эти сделки существовали только на бумаге. А директорами ООО числились водители, няни, рабочие и даже подруги топ-менеджеров холдинга. Чтобы произвести благоприятное впечатление на банкиров, были приобретены даже два броневика «Индеец». В отчетах указывалось, что они активно используются для перевозки ценностей, что также было фикцией.

Кроме того, оборудование и другое имущество холдинга оформлялось как залоговое по кредитам по нескольку раз, для чего перед каждой банковской проверкой на нем менялись инвентарные номера, серебряные слитки на складах покрывались золотой краской, чтобы издали были похожи на более дорогой металл, и т. п. Полученные таким образом кредиты выводились из холдинга и присваивались. В результате к 2016 году склады компании стояли пустыми, с ней постепенно переставали работать поставщики. Все свои проблемы ювелиры рассчитывали решить за счет госсубсидий, поскольку холдингу удалось выиграть конкурс «Регионам — устойчивое развитие». Речь, в частности, шла даже о строительстве нового завода в Костроме, однако эти планы нарушило уголовное расследование.

«Мы рассматриваем приговор Филатовой как первый шаг на пути восстановления законности и справедливости», — отметила «Ъ» Наталья Матюнина, глава департамента по работе с предпроблемными и проблемными активами Газпромбанка. Как подчеркнула представитель банка, «в ходе заседания подсудимая заявила, что ответственность за кредитное мошенничество лежит не только на ней и других фигурантах дела, но также на бенефициарах группы Викторе Абрамове и Сергее Юпатове (они по делу не проходят.— “Ъ”). Газпромбанк в качестве гражданского истца будет добиваться возмещения ущерба от всех причастных к невозврату кредитов», — отметила Наталья Матюнина.

Владислав Трифонов


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой 15 окт. 2017 г.

Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В воскресенье, 15 октября, исполняется ровно два года с момента задержания экс-премьера Молдовы Владимира Филата, позднее приговоренного к 9 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и извлечение...

дальше...

Вынесен приговор российскому неонацисту Герману Венгервельду 23 июня 2014 г.

Вынесен приговор российскому неонацисту Герману Венгервельду

Суд в Петербурге вынес приговор одному из самых опасных неонацистов в России, Герману Венгервельду по прозвищу Стратег, и его восьми соратникамВ городском суде Санкт-Петербурга в понедельник коллегия судей вынесла обвинительный приговор группе неонацистов...

дальше...

Защита Навального ничего не знает о нарушении подписки 13 янв. 2014 г.

Защита Навального ничего не знает о нарушении подписки

Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявляет, что тот не нарушал подписку о невыезде, так как у него есть разрешение на выезд за пределы Москвы, выданное больше года назад. Проверка следствием исполнения Навальным наложенных на него ограничений...

дальше...

Сотрудникам СКР недоплатили за Итальянца. На освобождение авторитета было собрано $5 млн 18 янв. 2018 г.

Сотрудникам СКР недоплатили за Итальянца. На освобождение авторитета было собрано $5 млн

По данным близкого к расследованию источника «Ъ», Захарий Калашов, уголовное дело которого о вымогательстве 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements Жанны Ким слушается сейчас в суде, прямого отношения к этому преступлению...

дальше...

Ювелирная мастерская Осени 10 окт. 2015 г.

Ювелирная мастерская Осени

Не устану повторять, что именно у Белухи на Алтае живет самая яркая, рыжая осень. Фантастическая, непередаваемая красота манит туда крепких духом людей. Другие просто туда не доходят, и даже не решаются)Фотографии и тест Антона Петруся1. Утро началось...

дальше...

Фигуранты дела «Росагролизинга» попросили смягчить обвинение 31 июля 2014 г.

Фигуранты дела «Росагролизинга» попросили смягчить обвинение

Фигуранты дела «Росагролизинга» бизнесмены Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, которым вменяется хищение более 500 миллионов рублей у госкомпании, попросили смягчить им обвинение. Об этом в четверг, 31 июля, пишет «Коммерсантъ». По их мнению, дело должно...

дальше...

РБК: офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды 20 мая 2019 г.

РБК: офицера ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

Военный следственный отдел СКР по Солнечногорскому гарнизону открыл уголовное дело о создании финансовой пирамиды в отношении Андрея Николенко, подполковника запаса и бывшего начальника группы войсковой части 74455 Главного управления...

дальше...

Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут 09 марта 2017 г.

Что будет делать Филат в тюрьме закрытого типа, куда его переведут

«ДПУ может начать процедуру перевода заключенного Владимира Филата только после того, как получит постановление об исполнении. Пока такой документ мы не получили», — сказала Ботез.Высшая судебная палата (ВСП) по итогам заседания...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 26 июня 2019 г.