Приватбанк заподозрил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд



Приватбанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд с 2006 по 2016 г. через кипрские компании путем выдачи невозвратных кредитов.

Приватбанк заподозрил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд

Об этом говорится в иске, который был подан 21 мая в суд американского штата Делавэр, сообщил аналитический центр Atlantic Council. В совершении преступления также подозреваются трое граждан США, проживающих в Майами, и 12 неустановленных компаний. В частности, их обвиняют в нанесении ущерба Приватбанку на сотни миллионов долларов, сговоре, незаконном обогащении и «мошеннических переводах по законам штатов Делавэр и Огайо», в нарушении закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», отмечает Atlantic Council.

Если юристы Приватбанка смогут доказать совершение преступления, то это будет «самый большой случай отмывания денег в истории, совершенный одной группой лиц», приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда.

Сумма ущерба вдвое превышает ВВП Кипра, отметил Аслунд.

Иск, поданный в суд, является гражданским, отмечает Atlantic Council. Юристы Приватбанка также предоставили суду материалы доказательства совершения преступления. «Пожалуй, самое подробное исследование крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы, хотя это еще не доказано», — говорится в сообщении аналитического центра.

Мошенническая схема была следующей, отмечает Atlantic Council: банк привлекал средства на Украине, затем эти деньги переводились в дочерний банк на Кипре, а далее — юридическим компаниям, инвестировавшим их в недвижимость и ряд американских компаний. Согласно иску, в результате этих действий бывшие владельцы банка стали собственниками недвижимости в городе Кливленде, штат Огайо, отмечает Atlantic Council.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк. Впоследствии банк стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову — 33,3%. Петр Порошенко, который тогда был президентом страны, объяснял решение о национализации тем, что другого выхода не было: нельзя было «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет».

Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины.

Позже Коломойский уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Зеленский во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля, набрал 73,22% голосов, его соперник Порошенко — 24,45% голосов. 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Коломойский ранее говорил, что при Зеленском готов вернуться на Украину, а вот при президенте Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Atlantic Council осадил Украину и Польшу и пригрозил им гневом ЕС 25 дек. 2017 г.

Atlantic Council осадил Украину и Польшу и пригрозил им гневом ЕС

Atlantic Council осадил Украину и Польшу и пригрозил им гневом ЕСВ Соединённых Штатах явно обеспокоены ухудшением отношений между Польшей и Украиной, а также тем, что эти страны решили вдруг, что они независимы. Сайт американского неправительственного...

дальше...

Кипрский фонд "Роснано" попал в уголовное дело 05 авг. 2014 г.

Кипрский фонд "Роснано" попал в уголовное дело

Следствие подозревает руководство Nanoenergo Fund Limited в незаконном выведении $90 млн из компании.Столичная полиция возбудила уголовные дела о возможном причинении многомиллионного ущерба ОАО «Роснано». По версии следствия, неустановленные пока руководители...

дальше...

Конфликт власти с Коломойским грозит Украине новым кризисом - FT 26 марта 2015 г.

Конфликт власти с Коломойским грозит Украине новым кризисом - FT

Киев "решил действовать", опасаясь, что Игорь Коломойский заполучил слишком много рычагов влияния в кресле регионального губернатора, считают обозреватели издания The Financial Times, взявшиеся прокомментировать недавнюю отставку команды...

дальше...

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского 08 апр. 2019 г.

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского

ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого заподозрили в финансовых преступлениях на территории США, сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники. По их словам, предпринимателя...

дальше...

Деньги российских банков нашлись на Кипре 28 дек. 2018 г.

Деньги российских банков нашлись на Кипре

Зачем организации держат средства в этой юрисдикции.$38 млрд, принадлежащих российским банкам, обнаружились на Кипре — это долговые требования резидентов острова, следует из данных Центробанка, пишет РБК. И это несмотря на ...

дальше...

Сохранится ли русский Кипр? 15 февр. 2014 г.

Сохранится ли русский Кипр?

Очутившемуся на Кипре россиянину через какое-то время начинает казаться, что он находится не в одной из средиземноморских стран Евросоюза, а где-то на черноморском юге России или в Крыму. Русская речь звучит почти повсюду, в любом городе можно увидеть...

дальше...

Переговоры по урегулированию между лидерами Кипра начнутся 15 мая 11 мая 2015 г.

Переговоры по урегулированию между лидерами Кипра начнутся 15 мая

По данным СМИ, специальный советник генсека ООН Эспен Барт Эйде сообщил, что президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявили о стремлении двигаться вперед без промедления.МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Переговоры...

дальше...

Глава Кипра встретится в Москве с Путиным и подпишет ряд соглашений 25 февр. 2015 г.

Глава Кипра встретится в Москве с Путиным и подпишет ряд соглашений

В Москве также запланированы встречи президент Кипра Никоса Анастасиадиса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент...

дальше...

гороскоп

Последние новости

Новости на сегодня 16 июля 2019 г.