Сбербанк объяснил новую причину блокировки счетов граждан

Сбербанк объяснил новую причину блокировки счетов граждан

В Сбербанке прокомментировали информацию о блокировке счетов в том случае, если клиент не предоставит данные происхождении денег и о целях накопления.

"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", - уточнили в кредитной организации. Для подтверждения источника происхождения средств клиенты могут предоставить, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации.

В Сбербанке уточнили, что критерии необычных операций определяются Банком России. Однако пороговые суммы операций и критерии отбора в банке не раскрыли.

Ранее газета "Известия" сообщила, что с новыми требованиями столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Представители компаний запросили информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также объяснение, на что были потрачены денежные средства, снятые со счета.

В соответствии с "антиотмывочным" законодательством, кредитные организации при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. Характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов 13 июня 2019 г.

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Кредитные организации озаботились судьбой снятых с депозитов денег.Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги...

дальше...

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян 13 июня 2019 г.

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки средств. Пользователю теперь необходимо предоставлять по запросу информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены деньги, сообщает газета "Известия".С новыми требованиями...

дальше...

В Сбербанке прокомментировали возможную блокировку вкладов
13 июня 2019 г.

В Сбербанке прокомментировали возможную блокировку вкладов

СбербанкПри выявлении необычных операций Сбербанк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе банка.Напомним, ранее стало известно о...

дальше...

Прощай, Slide to unlock: обзор экрана блокировки iOS 10 13 сент. 2016 г.

Прощай, Slide to unlock: обзор экрана блокировки iOS 10

13 сентября Apple выпустила «самый крупный релиз самой совершенной в мире мобильной операционной системы» — iOS 10. Новая ОС отличается обновленным приложением «Сообщения», улучшенным Пунктом управления с отдельным разделом, посвященным воспроизведению...

дальше...

Аналитики рассказали о непростой ситуации в Промсвязьбанке и МКБ 29 сент. 2017 г.

Аналитики рассказали о непростой ситуации в Промсвязьбанке и МКБ

В августе менеджер УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах банка «ФК Открытие», Бинбанка, МКБ и ПСБ из списка топ-10 крупнейших банков РФ. В письме...

дальше...

За полгода в США на заключение однополых браков потрачено 800 миллионов долларов 15 нояб. 2015 г.

За полгода в США на заключение однополых браков потрачено 800 миллионов долларов

Американские эксперты подсчитали, что с того момента, как на территории государства официально разрешили заключать однополые браки, на подобные церемонии бракосочетания были потрачены порядка 800 миллионов долларов. Так, регистрировать гомосексуальные...

дальше...

МКБ укрепился в топ-5 организаторов облигационных займов 22 окт. 2019 г.

МКБ укрепился в топ-5 организаторов облигационных займов

Московский кредитный банк (МКБ) с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года МКБ входит в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке...

дальше...

МКБ может увеличить уставный капитал на 70 проц за счет продажи своих акций НПФ - газета 29 мая 2015 г.

МКБ может увеличить уставный капитал на 70 проц за счет продажи своих акций НПФ - газета

Вслед за Промсвязьбанком, увеличившим капитал за счет продажи своих акций негосударственным пенсионным фондам /НПФ/, подобную сделку готовит Московский кредитный банк/МКБ/, сообщает газета «Коммерсант». Вчера МКБ сообщил о том, что...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 06 апр. 2020 г.