В России устали бороться с отмыванием денег

В России устали бороться с отмыванием денег

Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди обратившихся к регулятору, помимо банков, — брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и платежные системы. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд устарели и мешают работе и функционированию рынка.

Всего отменить планируется 27 норм. Большая часть из них касается идентификации клиентов. В частности, предлагается не запрашивать разрешения на пребывание в России у клиентов-иностранцев, снизить порог суммы транзакции, для которой не надо устанавливать конечного бенефициара, и не распространять действие «антиотмывочного» закона (115-ФЗ) на страховые компании и инвестиционных советников.

Банки и другие финансовые организации ранее неоднократно жаловались на сложность исполнения 115-ФЗ и предлагали всяческие послабления. В частности, недавно ЦБ обещал пересмотреть подход к оценке компаний-заемщиков, чтобы снизить риск их необоснованного включения в черный список.

Нынешние изменения планируется осуществить в рамках нормативной «гильотины», инициированной весной правительством. В рамках нее из законодательства должны быть исключены устаревшие нормы, а новые будут регулярно проходить проверку на актуальность.


Похожие новости
ЦБ предложил упростить идентификацию при обмене валюты до 100 тысяч рублей 12 мая 2016 г.

ЦБ предложил упростить идентификацию при обмене валюты до 100 тысяч рублей

Банк России предлагает вернуться к упрощенной идентификации при обмене валюты на сумму до 100 тысяч рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».Кроме того, по инициативе регулятора депутаты подготовили поправки в законодательство, которые повышают порог анонимного...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

Как Россия осталась без национальной системы платежных карт 02 апр. 2014 г.

Как Россия осталась без национальной системы платежных карт

Сегодня глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что готов запустить национальную платежную систему максимум через полгода после того, как будет принят соответствующий законопроект. Это очевидный ответ на блокировку...

дальше...

РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов 02 дек. 2019 г.

РБК: ЦБ намерен создать базу устройств для борьбы с отмыванием доходов

Банк России намерен создать единую базу, в которую войдёт информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.Отмечается...

дальше...

Любовь к детям на Западе как устаревший стереотип 27 марта 2014 г.

Любовь к детям на Западе как устаревший стереотип

Беседа с руководителем рабочей группы Мосгордумы по защите семей и детей от ювенальных технологий. Вот уже несколько лет кряду в наше общество пытаются внедрить так называемые "форсайты" - прогностические модели будущего, основанные, якобы, на "объективных...

дальше...

Банки просятся под «регуляторную гильотину» 25 дек. 2019 г.

Банки просятся под «регуляторную гильотину»

Невероятное количество отчётных справок и бумаг оборачивается убытками в триллионы рублейТребования по отчётности к банковскому сектору сегодня превышают разумные пределы, поэтому как можно скорее необходимо оптимизировать эту «бумажную» нагрузку, отнимающую...

дальше...

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей 12 февр. 2020 г.

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

Участников лотерей с небольшим выигрышем будут идентифицировать, если есть подозрения, что они замешаны в отмывании доходов или финансировании терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме к принятию во втором...

дальше...

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты 27 дек. 2015 г.

Вступают в силу новые правила идентификации банками клиентов при обмене валюты

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU — Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты, сообщают в ЦБ РФ.При покупке...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 26 мая 2020 г.