ЦБ отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

ЦБ отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций ярославский «Кредпромбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что кредитная организация не раз в течение года допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Также этот банк представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк замечен в проведении сомнительных операций, в том числе по выводу денег за рубеж и их обналичке.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Сомнительные деньги переводятся 31 янв. 2018 г.

Сомнительные деньги переводятся

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми...

дальше...

Работа по легализации трудовых отношений повлияла на собираемость социальных налогов в Башкирии - Ленара Иванова 17 дек. 2015 г.

Работа по легализации трудовых отношений повлияла на собираемость социальных налогов в Башкирии - Ленара Иванова

УФА, 17 дек 2015. /ИА «Башинформ», Олеся Серёгина/. «Еще один наиболее важный фактор, повлиявший на успехи в сборе социальных налогов, — это скрупулезная работа по легализации трудовых отношений. Ведь перечисленные министром труда...

дальше...

"Линк-банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций 11 февр. 2014 г.

"Линк-банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Линк-банк" (ОАО, г. Москва), сообщила пресс-служба ЦБ РФ. Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность...

дальше...

Ярославский "Булгар банк" остался без лицензии 16 янв. 2017 г.

Ярославский "Булгар банк" остался без лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Булгар банк" (Ярославль) с 16.01.2017.Решение о применении крайней меры воздействия принято регулятором из-за неисполнения кредитной организацией...

дальше...

ИТ-компании раскритиковали проект об удалении недостоверных ссылок 16 июня 2015 г.

ИТ-компании раскритиковали проект об удалении недостоверных ссылок

Компании считают, что проект нарушает конституционное право граждан на поиск информации и доступ к ней. К тому же, полагают они, законопроект не решает поставленных целей - удаления самой информации из сети, а также противоречит действующему законодательству...

дальше...

В Казахстане началась акция по легализации имущества 01 сент. 2014 г.

В Казахстане началась акция по легализации имущества

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле текущего года поручил провести амнистию капитала перед введением всеобщего декларирования, которое планируется начать с 1 января 2017 года. Также отмечалось, что легализация позволит влить дополнительные...

дальше...

О правилах легализации капитала рассказал министр финансов 15 мая 2014 г.

О правилах легализации капитала рассказал министр финансов

Глава Министерства финансов РК Бахыт Султанов рассказал казахстанцам о правилах легализации капитала, которая стартует 1 сентября.«Легализации подлежат деньги, ценные бумаги и доля участия в уставном капитале юридического лица. К объектам легализации...

дальше...

Изменения ОСАГО в 2019 году: цена, что изменится для автолюбителей в сфере страхования от ОСАГО в 2019 году 09 янв. 2019 г.

Изменения ОСАГО в 2019 году: цена, что изменится для автолюбителей в сфере страхования от ОСАГО в 2019 году

Об изменениях в автогражданке в 2019 году говорили еще два года назад, но никто не знал, какие сюрпризы ждут автомобилистов при оформлении ОСАГО. Если коротко, то страховка станет дороже, но при этом увеличится тарифный коридор базовых ставок.От ОСАГО...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 18 янв. 2020 г.