В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.

Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Дональд Трамп расширяет правительственные полномочия дочери и зятя 27 марта 2017 г.

Дональд Трамп расширяет правительственные полномочия дочери и зятя

Дональд Трамп расширяет правительственные полномочия дочери и зятяThe Washington Post сообщает, что сегодня Трамп планирует обнародовать детали решения о создании в администрации президента США нового структурного подразделения во главе со своим зятем...

дальше...

Дональд Трамп и Джаред Кушнер у папы римского 26 мая 2017 г.

Дональд Трамп и Джаред Кушнер у папы римского

Дональд Трамп и Джаред Кушнер у папы римскогоВстреча президента Трампа с папой римским носила символический характер. И хотя длилась встреча всего 30 минут, она должна была подтвердить единство стратегических целей Вашингтона и Ватикана, их согласие в...

дальше...

Дональд Трамп затягивает ближневосточный узел 31 янв. 2017 г.

Дональд Трамп затягивает ближневосточный узел

Дональд Трамп затягивает ближневосточный узел«Держись, Израиль! 20 января всё ближе!» - эти слова Дональда Трампа прозвучали 28 декабря, пять дней спустя после того, как прежняя администрация США впервые с 1980 года выступила с критикой политики правительства...

дальше...

Тима Кука заметили в ресторане с дочерью и старшим советником Дональда Трампа 28 янв. 2017 г.

Тима Кука заметили в ресторане с дочерью и старшим советником Дональда Трампа

Глава Apple Тим Кук был замечен за ужином в дорогом итальянском ресторане в компании с одними из самых влиятельных людей в США. Речь идет о дочери президента страны Иванке Трамп и ее супруге Джареде Кушнере, который получил должность старшего советника...

дальше...

Дональд Трамп - биография, жена и дети, фото, социальные сети 21 янв. 2017 г.

Дональд Трамп - биография, жена и дети, фото, социальные сети

Имя: Трамп Дональд ДжонРодился: в Нью-Йорке, СШАДата: 14 июня 1946 годаДеятельность: бизнесмен, политикДональд Трамп в социальных сетях:https://twitter.com/realdonaldtrumphttp://www.donaldjtrump.comhttps://www.instagram.com/realdonaldtrump/?hl=ruhttps...

дальше...

Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа 12 июля 2017 г.

Демократы внесли в Конгресс США законопроект об импичменте Дональда Трампа

Господин Шерман заявил, что общение Дональда Трампа с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми и последующее увольнение господина Коми — это создание помех правосудию.«Я рад, что конгрессмен Эл Грин присоединился ко мне...

дальше...

У Дональда Трампа родился восьмой внук 28 марта 2016 г.

У Дональда Трампа родился восьмой внук

Суббота, 26 марта, оказалась не слишком удачной для Хиллари Клинтон. В этот день предварительные голосования проходили в трех штатах — Вашингтоне, Аляске, Гавайях. И везде успех сопутствовал сенатору от штата Вермонт...

дальше...

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег 31 мая 2017 г.

Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 24 февр. 2020 г.