Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект об идентификации участников лотерей

Участников лотерей с небольшим выигрышем будут идентифицировать, если есть подозрения, что они замешаны в отмывании доходов или финансировании терроризма. Соответствующий законопроект Комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме к принятию во втором чтении.    

Документ разработан Правительством и вносит изменения в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «О лотереях». Предлагается отнести операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, так как они проводят выплаты выигрыша по договору об участии в лотерее.

Устанавливается, что при выплате участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи может не проводиться. Исключение составляют случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации и отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Оператору лотереи предоставляют право получать на основании договора, в том числе многостороннего, проведение идентификации или упрощённой идентификации устанавливаемому законопроектом кругу лиц. К законопроекту предлагается шесть поправок. Второе чтение документа запланировано на 18 февраля.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Новогодний 318 тираж Жилищной лотереи в 2019 году: когда и где смотреть, что будет разыгрываться, время результаты 01 янв. 2019 г.

Новогодний 318 тираж Жилищной лотереи в 2019 году: когда и где смотреть, что будет разыгрываться, время результаты

Уважаемые участники приобретшие билеты 318 новогоднего тиража Жилищной лотереи, который будет проведен первого января 2019 года. Конечно же, поздравляем всех вас с наступающим Новым годом и пожелать счастья, благополучия, больших выигрышей и конечно здоровья!Сейчас...

дальше...

Новогодний 318 тираж Жилищной лотереи: когда и где смотреть, что будет разыгрываться, время результаты 30 дек. 2018 г.

Новогодний 318 тираж Жилищной лотереи: когда и где смотреть, что будет разыгрываться, время результаты

В преддверии новогодних праздников организатор государственных лотерей «Столото» анонсировал очередной розыгрыш, который состоится 1 января 2019 года. Новогодний розыгрыш пройдет в рамках 318 тиража, в котором будут разыгрываться 50 квартир в Москве.Обладателем...

дальше...

Жилищная лотерея новогодний праздничный тираж 2019: какого числа будет розыгрыш, призы от Жилищной лотереи сколько квартир, шансы 29 дек. 2018 г.

Жилищная лотерея новогодний праздничный тираж 2019: какого числа будет розыгрыш, призы от Жилищной лотереи сколько квартир, шансы

Лотерейная компания «Столото» подготовила новогодние призы, которым нет равных за все время проведения Государственной жилищной лотереи (далее ГЖЛ). В первом розыгрыше 2019 года в Жилищной лотерее, а именно в 318 тираже, будут разыграны квартиры...

дальше...

Эстонец выиграл в лотерее 555 тысяч евро 23 авг. 2015 г.

Эстонец выиграл в лотерее 555 тысяч евро

21 августа, играя в лотерею Евроджекпот, эстонец стал обладателем 555 тысяч евро. В этом году это уже третий случай большого выигрыша в Эстонии. Лотерея Евроджекпот проходила в пятницу, 21 августа. В ней получили денежные выигрыши два счастливчика...

дальше...

Джекпот в лотерее Mega Millions увеличился до полумиллиарда долларов 06 июля 2016 г.

Джекпот в лотерее Mega Millions увеличился до полумиллиарда долларов

Размер джекпота в лотерее Mega Millions, разыгрывающейся в США, из-за отсутствия победителя увеличивается до 508 миллионов долларов. Победитель американской лотереи не определился на протяжении 4 мес., т.о.,  джек-пот возрастает 34-ый раз...

дальше...

В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $20 млн 19 февр. 2017 г.

В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $20 млн

ОТТАВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Неизвестный пока житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную лотерею Lotto Max 26 млн канадских долларов ($20 млн). Об этом в субботу сообщили представители ассоциации...

дальше...

Сибиряк выиграл в лотерею рекордную сумму 12 февр. 2014 г.

Сибиряк выиграл в лотерею рекордную сумму

Житель Сибири выиграл в лотерею 184 миллиона 513 тысяч 512 рублей. Розыгрыш состоялся 10 февраля в 735-м тираже «Гослото «6 из 45». Об этом сообщается на сайте лотереи. Имя обладателя выигрыша и его точное место жительства пока неизвестны. Он купил билет...

дальше...

Житель штата Теннесси выиграл в лотерею почти $260 млн 04 июля 2014 г.

Житель штата Теннесси выиграл в лотерею почти $260 млн

Как сообщили 3 июля организаторы лотереи, Рой Кокрум пришел за деньгами лишь спустя несколько недель после того, как узнал, что его билет выиграл. По его словам, перед тем как отправиться за деньгами, он обратился за советом к специалисту по финансовым...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 27 февр. 2020 г.