Основания для блокировки счетов россиян изменят

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными. Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчеты по нестандартным схемам и внести новый критерий — когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведении операции в случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в перечень регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги поступают от юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности кредитной организации.

В январе сообщалось, что Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендаций Центробанка по борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки не имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310% 25 мая 2019 г.

Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Гендиректор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний по версии газеты The New York Times. Его вознаграждение за год увеличилось в 45 тысяч раз. Но не факт, что он ...

дальше...

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов 29 июня 2017 г.

Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов

Первыми «черные списки» 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И, хотя список является лишь рекомендацией...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

Мастера отмывания и обналички 25 нояб. 2013 г.

Мастера отмывания и обналички

После долгого периода нерешительности Центробанк России выбрал жесткую линию на очищение банковской системы от недобросовестных банков, считает зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А так как все "нарушители конвенции" ему наверняка...

дальше...

ЦБ рекомендовал уменьшить вдвое не облагаемый комиссией объем переводов физлицам
09 окт. 2018 г.

ЦБ рекомендовал уменьшить вдвое не облагаемый комиссией объем переводов физлицам

Банк РоссииЦентробанк рекомендовал банкам взимать комиссию за переводы со счетов индивидуальных предпринимателей и компаний частным лицам, если оборот превышает 150 тысяч рублей, пишет The Bell.В настоящее время не облагаются комиссией переводы до 300...

дальше...

Центробанк потребовал ужесточить подход к работе с VIP-клиентами 14 марта 2016 г.

Центробанк потребовал ужесточить подход к работе с VIP-клиентами

Банк России потребовал от финансово-кредитных организаций ужесточить подход к работе с клиентами премиального сегмента. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо регулятора, направленное банкирам в начале текущего месяца...

дальше...

Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании 19 марта 2019 г.

Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компании

ЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.Самый высокий спрос на теневые финансовые услуги в 2018 г. был у компаний строительного сектора, сообщил Центробанк. На них пришлось...

дальше...

Сомнительные деньги переводятся 31 янв. 2018 г.

Сомнительные деньги переводятся

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 03 апр. 2020 г.