Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета. Перечень таких операций, которых существует более ста, не менялся с момента создания – в течение 8 лет. Центробанк намерен исключить некоторые критерии и ввести ряд новых, передает РИА Новости.

Так, из списка предлагается удалить операции с заградительными тарифами или высокими комиссиями, а также со сложными и нестандартными расчетами.

К существующим критериям сомнительных операций могут быть добавлено регулярное снятие физлицом денег, поступающих от фирмы или индивидуального предпринимателя. Также в список может быть добавлен отказ клиента банка от разовой операции и его просьба закрыть счет и выдать средства после того, как у кредитной организации возникли какие-либо вопросы.

Основанием для блокировки счета может стать ситуация, когда поступления на счет юридического лица оказываются существенно ниже его трат. У банков могут возникать вопросы к компаниям, занимающимся сделками с криптовалютой или проводящими расчеты наличными за медицинские, транспортные или иные услуги.

 


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
Арбитраж Москвы отклонил иск об убытках из-за блокировки Telegram
27 авг. 2018 г.

Арбитраж Москвы отклонил иск об убытках из-за блокировки Telegram

Здание РоскомнадзораАрбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Инвестори», которая требовала от Роскомнадзора возмещения убытков, причиненных в ходе попыток надзорного ведомства заблокировать доступ к мессенджеру Telegram.Истец оценил нанесенный ему...

дальше...

Центробанк получил право ограничивать стоимость кредитов 23 дек. 2013 г.

Центробанк получил право ограничивать стоимость кредитов

Россияне могут забыть о сверхдорогих кредитах. Их полную стоимость теперь будет регулировать государство, а точнее, Центробанк. Такие полномочия регулятору дает закон о потребительском кредитовании, вступающий в силу с 1 января 2014 года. В конце минувшей...

дальше...

Центробанк получил право ограничивать стоимость кредит 23 дек. 2013 г.

Центробанк получил право ограничивать стоимость кредит

Россияне могут забыть о сверхдорогих кредитах. Их полную стоимость теперь будет регулировать государство, а точнее, Центробанк. Такие полномочия регулятору дает закон о потребительском кредитовании, вступающий в силу с 1 января 2014 года. В конце минувшей...

дальше...

Центробанк оценил убытки в случае реструктуризации валютной ипотеки 10 марта 2015 г.

Центробанк оценил убытки в случае реструктуризации валютной ипотеки

Реструктуризация валютной ипотеки по курсу на 1 октября 2014 года, рекомендованному Центробанком, может привести к убыткам российских банков в объеме порядка 65 миллиардов рублей. Такую оценку приводит на правительственных совещаниях Банк России, сообщил...

дальше...

Неравнодушные витебляне и работники МЧС спасли галку, запутавшуюся в проводах 18 окт. 2017 г.

Неравнодушные витебляне и работники МЧС спасли галку, запутавшуюся в проводах

Местные жители не прошли мимо и вызвали спасателей. В Витебском областном управлении МЧС подтвердили: действительно, такой звонок от жителей Московского проспекта поступал.Как раз неподалеку в это время свои непосредственные обязанности...

дальше...

Ни МВД, ни СБУ не проводят расследований по делу Курченко - адвокат 19 мая 2014 г.

Ни МВД, ни СБУ не проводят расследований по делу Курченко - адвокат

Видимо, бизнесмен из Харькова Арсен Аваков (в багажнике автомобиля которого - портфель и.о. главы МВД) занят борьбой за завладение собственностью бизнесмена Курченко.  И способ, который для этого избран, не нов. Он применяется нашими “силовиками” достаточно...

дальше...

Сегодня Биг-Бен прозвонил в последний раз перед реставрацией 21 авг. 2017 г.

Сегодня Биг-Бен прозвонил в последний раз перед реставрацией

Сегодня в Лондоне Биг-Бен прозвонил в последний раз перед реставрацией, которая продлится 4 года. На время “попрощаться” с символом города пришли сотни человек.Сегодня колокола часов на Башне Елизаветы отправляются на реставрацию, поэтому многие туристы...

дальше...

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения 12 мая 2015 г.

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения

Во вторник вышедшие из Новороссийска суда должны войти в Средиземное море, где, как отмечают китайские СМИ, обе страны еще ни разу не проводили совместных учений.«Это явно свидетельствует о намерении двух государств совместно работать для сохранения международного...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 31 марта 2020 г.