В Москве разоблачили финансовую пирамиду

В Москве разоблачили финансовую пирамиду

После жалоб от граждан в полиции установили, что жительница Москвы создала кооператив и рекламировала его в интернете. Компания не имела лицензии и получала доходы только за счет взносов новых вкладчиков.

Задержаны четыре человека, трое из них арестованы, четвертую отпустили под подписку о невыезде. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (статья 159 УК).

Ранее Сбербанк рассказал о новых видах мошенничества, которые появились в разгар пандемии коронавируса. Среди них — схема с фиктивными кадровыми агентствами, которые предлагают трудоустройство на удаленке за плату, а также возврат НДС, когда жертвы мошенников самостоятельно переводят деньги преступникам.


Похожие новости
Супруге Фийона предъявили официальные обвинения в фиктивном трудоустройстве 28 марта 2017 г.

Супруге Фийона предъявили официальные обвинения в фиктивном трудоустройстве

Ранее сообщалось, что следователи финансовой прокуратуры Франции в настоящее время допрашивают супругу кандидата на пост президента страны, экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопу по делу о якобы фиктивном трудоустройстве. Ожидалось...

дальше...

Марин Ле Пен обвиняют в фиктивном трудоустройстве помощников 30 июня 2017 г.

Марин Ле Пен обвиняют в фиктивном трудоустройстве помощников

Марин Ле Пен, ранее претендовавшую на пост президента Франции, обвиняют в фиктивном трудоустройстве ее личных помощников. Такие обвинения в отношении политика выдвинула прокуратура, о чем информирует портал AFP, ссылаясь на слова адвокатов.Согласно предоставленным...

дальше...

В Краснодаре экс-заведующую детсадом оштрафовали за фиктивное трудоустройство 29 нояб. 2018 г.

В Краснодаре экс-заведующую детсадом оштрафовали за фиктивное трудоустройство

Приговор вынес Октябрьский районный суд Краснодара.Суд установил, что в 2001 — 2017 годах заведующая детским садом № 112 фиктивно трудоустроила работника и начисляла ему зарплату. Ущерб бюджету Краснодара составил около 700...

дальше...

Прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены Фийона 24 февр. 2017 г.

Прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве жены Фийона

Финансовая прокуратура Франции начала расследование дела о фиктивном трудоустройстве супруги кандидата в президенты страны, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Об этом сообщает в пятницу, 24 февраля, Le Parisien.Расследование касается «хищения госсредств...

дальше...

АСВ выплатит вкладчикам СБ банка 17 миллиардов рублей 27 февр. 2015 г.

АСВ выплатит вкладчикам СБ банка 17 миллиардов рублей

Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам лишенного лицензии СБ банка страховые возмещения на 16,9 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ. Выплаты начнутся 2 марта. За страховкой могут обратиться около 28 тысяч вкладчиков.Выплачивать...

дальше...

Объявлены агенты по выплатам вкладчикам Мастер-Банка 26 нояб. 2013 г.

Объявлены агенты по выплатам вкладчикам Мастер-Банка

Конкурс по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Мастер-Банка выиграли Сбербанк России и «ВТБ 24», сообщили в Агентстве по страхованию вкладов. Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов...

дальше...

Как на карантине противостоять интернет-мошенникам 23 марта 2020 г.

Как на карантине противостоять интернет-мошенникам

Количество атак и рассылаемых вредоносных писем выросло в разыС введением карантина из-за коронавируса в России активизировались интернет-мошенники. С начала периода, когда компании стали переводить сотрудников на удалённую работу, количество...

дальше...

В России захотели отменить НДС 29 марта 2020 г.

В России захотели отменить НДС

Денис МантуровФото: Екатерина Штукина / РИА НовостиВ российском правительстве в связи с коронавирусом захотели временно отменить НДС для поддержки розничного сектора и связанных с ним бизнесов. Об этом говорится в письме министерства промышленности и...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 09 июля 2020 г.