Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей

Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей

Московская полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ».

Организация действовала как инвестиционная компания QBF и переводила привлекаемые деньги в офшоры. Клиентам фирма показывала фальшивые отчеты об инвестициях. Соучредителя QBF Зелимхана Мунаева и юриста структуры Евгению Россиеву уже арестовали.

В головном офисе компании в «Москва-Сити» прошли обыски. Силовики изъяли документы и технику. Всего по делу провели больше 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. У компании также были филиалы в нескольких регионах России. Основной упор злоумышленники делали на богатых клиентов. Несколько потерпевших вложили по 200-300 миллионов рублей, а один человек отдал в «доверительное управление» миллиард рублей.

Люди узнавали о возможности заработать на вложениях от знакомых. Дивиденды им выплачивали за счет средств новых вкладчиков. Часть средств организаторы легализовали через девелоперские проекты в России. Одним из них мог быть ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области.

QBF продолжает работать, отмечает издание. Пресс-секретарь компании Николай Степанов заявил, что уголовное дело связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области.

Ранее глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях предупредил россиян о буме финансовых пирамид.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
20 результатов работы WWF в России, о которых стоит узнать 03 июля 2014 г.

20 результатов работы WWF в России, о которых стоит узнать

Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал официально работать в России 20 лет назад. Что это дало нашей стране?Первые проекты WWF в России начались в 1988 г., а 1 июля 1994 года открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России перестал...

дальше...

В России полицейские избили мужчину, узнав, что он боевик ДНР 29 апр. 2015 г.

В России полицейские избили мужчину, узнав, что он боевик ДНР

Российский наемник Александр Зайцев по кличке "Заяц" воевал в Донбассе на стороне боевиков, а вернувшись на родину в Нижний Новгород, был избит полицейскими, когда те увидели его "удостоверение ополченца ДНР". Об этом сообщает МК в Нижнем Новгороде...

дальше...

Корреспондент: Карло Понци. Создатель первой финансовой пирамиды 17 мая 2014 г.

Корреспондент: Карло Понци. Создатель первой финансовой пирамиды

История легендарного афериста Карло Понци началась в далеком 1903 году, когда он приплыл из Италии в США с парой монет в кармане и грандиозными планами в голове. “Я прибыл с $ 2,5 наличными и $ 1 млн в мыслях, и эти мысли никогда не покидали меня”, —...

дальше...

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид 24 апр. 2019 г.

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид

Мошенники стремятся непосредственно взаимодействовать с гражданами, используют личный контакт.Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно...

дальше...

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами 26 февр. 2020 г.

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян. Подробности махинаций рассказали «Известиям» в Центробанке.По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но...

дальше...

Скончался сын Бернарда Мэдоффа, создателя одной из крупнейших в истории финансовых пирамид 04 сент. 2014 г.

Скончался сын Бернарда Мэдоффа, создателя одной из крупнейших в истории финансовых пирамид

«Эндрю Мэдофф проиграл в своем отважном сражении с лимфомой», — заявил он. По словам адвоката, Эндрю скончался 3 сентября в больнице.В 2010 году, во вторую годовщину ареста Мэдоффа, покончил жизнь самоубийством его другой сын, Марк. Оба брата отрицали...

дальше...

Офшоры: перевод активов в Россию или их национализация? 05 окт. 2014 г.

Офшоры: перевод активов в Россию или их национализация?

Но пока продолжается курс на неприкосновенность олигархической собственностиРоссийские политические деятели высказывают все новые идеи для ускорения деофшоризации экономики, но борьба за возврат капиталов ведется только на словах. Этот тезис подтверждает...

дальше...

В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды 06 дек. 2019 г.

В Вологодской области задержали подозреваемого в организации финансовой пирамиды

В Великом Устюге задержали мужчину, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, сообщают «Невские новости» со ссылкой на управление МВД России по Вологодской области.Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.Установлено...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 18 июня 2021 г.