Власти будут отслеживать переводы россиянам из «враждебных» стран

Власти будут отслеживать переводы россиянам из «враждебных» стран

Госдума 8 июня рассмотрит поправки к закону о противодействии отмыванию денег, пишет «Коммерсантъ». В частности, они наделят власти правом отслеживать переводы в Россию из «враждебных» стран.

Какие именно страны стоит считать «враждебными», пока неизвестно — их перечень будет утвержден позднее и станет закрытым. Как будут официально называться такие страны, в документе также не уточняется.

Ответственным за отслеживание переводов в адрес россиян из «враждебных» стран станет Росфинмониторинг. Этот подведомственный напрямую президенту орган отвечает главным образом за борьбу с отмыванием денег. Также он ведет перечень граждан, признанных террористами и экстремистами, блокируя их счета.

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента вместе с еще одним документом, который вводит запрет на участие российских граждан в деятельности нежелательных организаций за рубежом. По мнению авторов, такие организации готовят россиян к вмешательству в выборы, массовым беспорядкам и помогают организовать несанкционированные акции.

Ранее президент Владимир Путин своим указом ввел понятие «недружественных» государств, которым запрещено нанимать в свои дипломатические представительства в России местных граждан, а также подданных третьих стран. На данный момент в списке значатся США и Чехия.


commnetКомментарии

Пожалуйста, войдите / зарегистрируйтесь
или авторизируйтесь через любую соц. сеть, чтобы оставить комментарий.


Похожие новости
В России будут отслеживать переводы гражданам из "враждебных" стран 07 июня 2021 г.

В России будут отслеживать переводы гражданам из "враждебных" стран

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, вносящий поправки в антиотмывочное законодательство. Среди нововведений предлагается наделить госорганы правом отслеживать переводы в Россию из "враждебных" стран, пишет "Коммерсант".Эта ответственность...

дальше...

Банки обяжут информировать финразведку о запросах из "недружественных" стран 08 июня 2021 г.

Банки обяжут информировать финразведку о запросах из "недружественных" стран

Банки обяжут передавать в ЦБ и Росфинмониторинг информацию о запросах "недружественных стран" по раскрытию конфиденциальных данных. Соответствующий законопроект был разработан Минфином России и связан с законом США об истребовании сведений за рубежом...

дальше...

Экстремистам и их семьям гарантировали прожиточный минимум 05 февр. 2014 г.

Экстремистам и их семьям гарантировали прожиточный минимум

Лица, причастные к экстремистской деятельности, смогут получать средства со своих счетов, тогда как раньше все средства автоматически блокировались банками. Вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных...

дальше...

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ: Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны 20 апр. 2015 г.

СМИ сообщили о введении Росфинмониторингом банковских санкций против 41 страны

Однако вскоре Росфинмониторинг опроверг введение банковских санкций против иностранных резидентов.Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады...

дальше...

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень экстремистов
05 июня 2019 г.

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень экстремистов

Вывеска на входе в здание РосфинмониторингаДевять фигурантов уголовного дела о создании экстремистской группировки «Новое величие» включены в перечень террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.В списке фигурируют Анна Павликова...

дальше...

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций 14 марта 2019 г.

Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операций

Служба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и ...

дальше...

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег
13 марта 2015 г.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания подозрительных клиентов, сообщает газета «Известия».Близкий к Банку России источник сообщил, что для физических...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 15 июня 2021 г.